苏州欧圣电气股份有限公司关于在香港新设欧圣投资（香港）有限公司

并通过其在马来西亚新建欧圣科技（马来西亚）有限公司

机电设备生产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”或“欧圣电气”) 于 2022 年5月 31 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于在香港新设欧圣投资（香港）有限公司并通过其在马来西亚新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的议案》。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需要提交2022年第二次临时股东大会审议通过。

一、 项目的基本情况

（1）拟设立公司情况

香港公司名称（拟）：Alton Investment (H.K.) CO, Ltd

香港公司中文名称（拟）：欧圣投资（香港）有限公司

马来西亚项目公司名称（拟）：ALTON TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN.BHD

马来西亚项目公司中文名称（拟）：欧圣科技（马来西亚）有限公司

项目公司经营范围（拟）：户外动力设备，家用及商用清洁设备，空气动力源设备，气动、电动及新能源工具的研发、生产，本公司自产产品的销售，以及从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务。

注册地址（拟）：马来西亚柔佛州新山县北干那那镇

（2）项目建设周期

本项目建设周期计划从2022年7月开始，预计2022年12月底建成。建设周期为6个月。

（3）项目的资金情况

本项目拟投资金额5000万美元，约合3.4亿元人民币（按美元兑人民币汇率1:6.8换算），为欧圣电气自筹资金投入（主要来自于超募资金），用于欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的自建。海外支付费用具体发生时，公司会按照相关法律法规及监管机构的规定履行相应的审批程序，并及时进行信息披露。

（4）本项目建设不涉及关联交易。

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