证券代码：874058 证券简称：九州风神 主办券商：中信建投
北京市九州风神科技股份有限公司
新加坡子公司设立马来西亚子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为确保募集资金投资项目之一的马来西亚工厂建设项目能够顺利实施，公司的二级子公司鑫全盛（新加坡）有限公司（英文名称：Deepcool
Pte Ltd，以下简称“新加坡鑫全盛”）拟以其自有资金在马来西亚柔佛州设立全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第
1号——重大资产重组》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。公司本次对外投资是新设成立全资孙公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况
公司于 2024年 1月
5日召开第三届董事会第二次会议，本次董事会应出席会议的董事 8人，实际出席董事
8人，审议通过了《关于新加坡子公司设立马来西亚子公司的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次境外投资行为需经外汇、商务、发改委等国家有关部门核准或备案后方可实施。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况
名称：DEEPCOOL MALAYSIA SDN. BHD.
注册地址：马来西亚柔佛州

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：(单位：令吉)

以上名称、注册地、经营范围等皆为公司初拟，办理仍需经国内及国外当地相关部门审核，具体以相关部门审核为准。

（二）
出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次投资的资金来源于全资二级子公司新加坡鑫全盛的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为设立全资三级子公司，不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为确保募集资金投资项目之一的马来西亚工厂建设项目能够顺利实施，新加坡鑫全盛拟在马来西亚柔佛州设立全资子公司。

（二）本次对外投资存在的风险

马来西亚地区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给马来西亚子公司的设立及后续运营带来一定的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立马来西亚子公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，推进马来西亚工厂建设项目，有利于进一步提升公司在东南亚市场的影响力，促进公司持续稳健发展。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会
2024年1月5日 

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